Услуги адвоката. Сокрытие денежных средств

Нам, как адвокатам по уголовным делам, хорошо известно, что в нашей стране органы могут злоупотреблять своими полномочиями.

Однако специфика уголовных дел, квалифицируемых как сокрытие денежных средств, заключается в ином. Сложность в рассмотрении судами данных налоговых преступлений состоит в том, что необходимо установить прямой умысел субъекта.

Умысел может быть направлен:

Стоимость услуг адвоката - от 50 000 рублей

• на сокрытие денежных средств;
• на сокрытие имущества, за счёт которого должно быть произведено взыскание.

Сокрытие денежных средств и имущества в большинстве случаев производится легальными способами, например, такими:

• открытие новых расчётных счетов;
• совершение гражданско-правовых сделок;
• расчёты с контрагентами посредством дачи финансовых поручений дебиторам и последующее произведение оплаты кредитору, минуя расчётные счета в банках;
• использование для расчётов бюджетных счетов;
• использование векселей и наличных денежных средств.

При этом все указанные действия могут быть продиктованы хозяйственными интересами предприятия. Однако и в этом случае имеет место сокрытие денежных средств, а значит, может потребоваться помощь адвоката по уголовным делам.

Состояние крайней необходимости

Ещё один фактор, обуславливающий важность помощи квалифицированного адвоката по налоговым преступлениям – сложность в разграничении таких понятий, как «хозяйственные интересы субъекта» и «состояние крайней необходимости».

Ко второму относят:

• необходимость оплаты текущих коммунальных платежей;
• необходимость оплаты потребляемой электроэнергии, угля и газа;
• оплата защитного оборудования и устройств, предназначенных для хранения и транспортировки взрывчатых и прочих опасных веществ, оборудования для водоочистки и т. д.

Неосуществление данных платежей может повлечь за собой экологические либо техногенные катастрофы, гибель людей либо социальный взрыв. Из этого следует, что в данном случае не идёт речь о таком уголовном деле, как сокрытие денежных средств. В подобной ситуации можно говорить лишь о налоговом правонарушении.

Однако нам, как практикующим адвокатам по налоговым преступлениям, известно, что суды не всегда в состоянии разграничить сокрытие денежных средств вследствие умысла и ситуацию, когда лицо руководствовалось состоянием крайней необходимости.

Практика показывает, что юридическая помощь адвоката по налоговым преступлениям необходима не тогда, когда на лицо уже завели уголовное дело о налоговом преступлении, а ещё на стадии предварительной проверки подозреваемого. В этом случае гораздо больше шансов на то, чтобы выстроить грамотную стратегию защиты. Есть много законных способов выиграть дело о сокрытии денежных средств, и мы, как адвокаты по уголовным делам, хорошо с ними знакомы.

Если ваше предприятие находится в плачевном положении, мы поможем вам собрать необходимые доказательства и подскажем, что ещё можно предпринять, чтобы к вам не были применены меры принудительного взыскания.

Адвокат по налоговым преступлениям поможет вам завершить процесс с максимальной выгодой для вашего предприятия.